1. Анализ обязанности выявления и ведения учета бенефициарных владельцев.
Исполнение каждым юридическим лицом требования закона о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путём.
Как избежать штраф 0,5 млн руб?
Бесплатный вебинар эксперта
по корпоративному праву Сергея Урескул
17 июня 2021
10:00 - 12:00 (МСК)
Бесплатный вебинар эксперта
по корпоративному праву Сергея Урескул
"Исполнение каждым юридическим лицом требования закона о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путём.
Как избежать штраф 0,5 млн руб?".
17 июня 2021
10:00 - 12:00 (МСК)
Программа вебинара:
2. 7 основных заблуждений всех юридических лиц в понимании и соблюдении обязанности учета бенефициарных владельцев:
3. Всегда ли у компании есть бенефициарный владелец?
4. Какие сведения нужно установить о бенефициарных владельцах?
5. Обязанности юридических лиц по выявлению бенефициарных владельцев.
6. Исключения из правила: кто не обязан устанавливать бенефициарных владельцев?
7. Как юридическое лицо может получить информацию о своих бенефициарных владельцах?
8. Кто вправе запрашивать у юридического лица информацию о его бенефициарных владельцах?
9. Порядок и сроки предоставления информации о бенефициарных владельцах юридического лица.
10. Раскрытие информации о бенефициарных владельцах в отчётности юридического лица.
11. Сроки обновления информации и порядок ее фиксирования.
12. Порядок и сроки хранения информации о бенефициарах.
13. Порядок взаимодействия с учредителями (участниками) или лицами, контролирующими юридическое лицо.
14. Ответственность за непредставление сведений о бенефициарных владельцах. Способы минимизации административного наказания.
Какая проблема будет решена для тех, кто прослушает вебинар?
1. Как избежать штрафа от Росфинмониторинга до 500 000 рублей в 2021 году?
2. Почему Ваша компания нарушает обязанность ведения учета бенефициарных владельцев, даже если предоставляет сведения о бенефицирах по требованию банка или в соответствии со ст.7 Федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
3. Как правильно выявить бенефициарного владельца согласно ст.6.1 Федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
4. После просмотра повысится корпоративная грамотность слушателей, также будет понятен уровень ответственности за нарушение законодательства о раскрытии информации;
5. За какой период Росфинмониторинг запрашивает сведения о бенефициарных владельцах организации и в течение какого срока необходимо хранить информацию бенефициарах, чтобы не получить штраф?
Чем обусловлена актуальность данной темы?
Представленный участникам вебинара практический анализ обязанности по установлению и ведению учета бенефициарных владельцев, позволит бухгалтерам, юристам и руководителям компаний:
- узнать порядок соблюдения этой обязанности, предусмотренной для всех юридических лиц, а также основные отличия от предоставления сведений о бенефициарных владельцах в банки.
- своевременно устанавливать обязательную информацию в отношении своих бенефициарных владельцев, вести их внутренний учет согласно ст.6.1 Федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
- начать ежегодно обновлять, хранить (в течение установленного законом срока) и предоставлять по запросу Росфинмониторинга информацию о бенефициарных владельцах в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
- обезопасить работу своих организаций, исключив опасность наступления административной ответственности по ст.14.25.1 КоАП РФ в виде штрафа в размере:
- от 100 000 до 500 000 рублей на юридическое лицо;
- от 30 000 до 40 000 рублей на должностное лицо.Чем обусловлена актуальность данной темы?
Представленный участникам вебинара практический анализ обязанности по установлению и ведению учета бенефициарных владельцев, позволит бухгалтерам, юристам и руководителям компаний:
- узнать порядок соблюдения этой обязанности, предусмотренной для всех юридических лиц, а также основные отличия от предоставления сведений о бенефициарных владельцах в банки.
- своевременно устанавливать обязательную информацию в отношении своих бенефициарных владельцев, вести их внутренний учет согласно ст.6.1 Федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
- начать ежегодно обновлять, хранить (в течение установленного законом срока) и предоставлять по запросу Росфинмониторинга информацию о бенефициарных владельцах в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
- обезопасить работу своих организаций, исключив опасность наступления административной ответственности по ст.14.25.1 КоАП РФ в виде штрафа в размере:
- от 100 000 до 500 000 рублей на юридическое лицо;
- от 30 000 до 40 000 рублей на должностное лицо.Все участники вебинара смогут получить бесплатную консультацию эксперта по корпоративному праву Сергея Урескул
Получить консультацию
По окончании вебинара вы получите:
Сертификат участника |
Презентация спикера |
Запись вебинара
Методическое пособие |
Чек-лист |
Спикер вебинара
Урескул Сергей Владиславович
- руководитель Акционерного общества "Институт Корпоративных Технологий"
- член Совета директоров нескольких крупных российских компаний
- практикующий корпоративный юрист
- входит в состав Совета директоров НАКЮР (Национальной ассоциации корпоративных юристов)
- автор ряда публикаций в изданиях «Акционерное общество», «Акционерный вестник», «Эксперт» и др.
- семинары с его участием прошли в более чем 50 крупнейших городах страны
- более 1000 корпоративных юристов посетили его онлайн и офлайн мероприятия
- резидент Бизнес-школы Skolkovo
Организаторы вебинара
Институт Корпоративных Технологий
ФАКТЫ О КОМПАНИИ
20 вебинаров проведено в 2020 году
более 50 уникальных программ проведения мероприятий
3 собственных курса
повышения квалификации
Организатор ежегодного Общероссийского форума АО И ПАО в SKOLKOVO
более 100 положительных отзывов
12 лет практики проведения образовательных мероприятий
Отзывы о мероприятиях
Отзывы о наших семинарах