-Обязанность предоставления информации о бенефициарах по статье 6.1 и ст.7 ФЗ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» это одно и то же.
-Обязанность выявления, ведения учета и хранения информации о бенефициарных владельцах касается только юридических лиц, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
-Если компания предоставляет сведения о бенефициарных владельцах по требованию одного органа (или банка), она автоматически соблюдает все обязанности связанные с бенефициарными владельцами, которые установлены законом;
-Если компания имеет информацию о своих бенефициарах, то ей достаточно, просто знать или хранить такие сведения.
-Если бенефициарные владельцы или информация о них не могут быть установлены, это освобождает компанию от ответственности.
-Если бенефициарный владелец не меняется, обязанность перестает Вас касаться и компания освобождается от ответственности.
-Если бенефициар или информация о нем не могут быть установлены, то нет способа оспорить штраф.