Исполнение каждым юридическим лицом требования закона о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путём. 

Как избежать штраф 0,5 млн руб?


Бесплатный вебинар эксперта

по корпоративному праву Сергея Урескул

17 июня 2021

10:00 - 12:00 (МСК)

Бесплатный вебинар эксперта 

по корпоративному праву Сергея Урескул

17 июня 2021

10:00 - 12:00 (МСК)

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

"Корпоративный секретарь" в online-формате

Обучение корпоративному праву юристов, бухгалтеров, директоров и собственников компаний

- удостоверение о повышении квалификации государственного образца
- преподаватели курса - лучшие эксперты по корпоративному праву России

- бесплатное членство в Национальной ассоциации корпоративных юристов

- помощь в трудоустройстве


Программа вебинара:

1. Анализ обязанности выявления и ведения учета бенефициарных владельцев.

2. 7 основных заблуждений всех юридических лиц в понимании и соблюдении обязанности учета бенефициарных владельцев:

3. Всегда ли у компании есть бенефициарный владелец?

4. Какие сведения нужно установить о бенефициарных владельцах?

5. Обязанности юридических лиц по выявлению бенефициарных владельцев.

6. Исключения из правила: кто не обязан устанавливать бенефициарных владельцев?

7. Как юридическое лицо может получить информацию о своих бенефициарных владельцах?

8. Кто вправе запрашивать у юридического лица информацию о его бенефициарных владельцах?

9. Порядок и сроки предоставления информации о бенефициарных владельцах юридического лица.

10. Раскрытие информации о бенефициарных владельцах в отчётности юридического лица.

11. Сроки обновления информации и порядок ее фиксирования.

12. Порядок и сроки хранения информации о бенефициарах.

13. Порядок взаимодействия с учредителями (участниками) или лицами, контролирующими юридическое лицо.

14. Ответственность за непредставление сведений о бенефициарных владельцах. Способы минимизации административного наказания.

Какая проблема будет решена для тех, кто прослушает вебинар?

1. Как избежать штрафа от Росфинмониторинга до 500 000 рублей в 2021 году?

2. Почему Ваша компания нарушает обязанность ведения учета бенефициарных владельцев, даже если предоставляет сведения о бенефицирах по требованию банка или в соответствии со ст.7 Федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

3. Как правильно выявить бенефициарного владельца согласно ст.6.1 Федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

4. После просмотра повысится корпоративная грамотность слушателей, также будет понятен уровень ответственности за нарушение законодательства о раскрытии информации;

5. За какой период Росфинмониторинг запрашивает сведения о бенефициарных владельцах организации и в течение какого срока необходимо хранить информацию бенефициарах, чтобы не получить штраф?

Чем обусловлена актуальность данной темы?

Представленный участникам вебинара практический анализ обязанности по установлению и ведению учета бенефициарных владельцев, позволит бухгалтерам, юристам и руководителям компаний:

- узнать порядок соблюдения этой обязанности, предусмотренной для всех юридических лиц, а также основные отличия от предоставления сведений о бенефициарных владельцах в банки.

- своевременно устанавливать обязательную информацию в отношении своих бенефициарных владельцев, вести их внутренний учет согласно ст.6.1 Федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

- начать ежегодно обновлять, хранить (в течение установленного законом срока) и предоставлять по запросу Росфинмониторинга информацию о бенефициарных владельцах в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

- обезопасить работу своих организаций, исключив опасность наступления административной ответственности по ст.14.25.1 КоАП РФ в виде штрафа в размере:

- от 100 000 до 500 000 рублей на юридическое лицо;

- от 30 000 до 40 000 рублей на должностное лицо.

Чем обусловлена актуальность данной темы?

Представленный участникам вебинара практический анализ обязанности по установлению и ведению учета бенефициарных владельцев, позволит бухгалтерам, юристам и руководителям компаний:

- узнать порядок соблюдения этой обязанности, предусмотренной для всех юридических лиц, а также основные отличия от предоставления сведений о бенефициарных владельцах в банки.

- своевременно устанавливать обязательную информацию в отношении своих бенефициарных владельцев, вести их внутренний учет согласно ст.6.1 Федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

- начать ежегодно обновлять, хранить (в течение установленного законом срока) и предоставлять по запросу Росфинмониторинга информацию о бенефициарных владельцах в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

- обезопасить работу своих организаций, исключив опасность наступления административной ответственности по ст.14.25.1 КоАП РФ в виде штрафа в размере:

- от 100 000 до 500 000 рублей на юридическое лицо;

- от 30 000 до 40 000 рублей на должностное лицо.

Все участники вебинара смогут получить бесплатную консультацию эксперта по корпоративному праву Сергея Урескул

Закажите бесплатную консультацию специалиста по корпоративному праву




Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных


По окончании вебинара вы получите:

Сертификат участника

Презентация спикера

Запись вебинара

Методическое пособие

Чек-лист


Скачайте бесплатно чек-лист 

"56 видов сообщений, подлежащих раскрытию в Федресурсе"




Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных


Спикер вебинара

Урескул Сергей Владиславович

  • руководитель Акционерного общества "Институт Корпоративных Технологий"
  • член Совета директоров нескольких крупных российских компаний
  • практикующий корпоративный юрист
  • входит в состав Совета директоров НАКЮР (Национальной ассоциации корпоративных юристов)
  • автор ряда публикаций в изданиях «Акционерное общество», «Акционерный вестник», «Эксперт» и др.
  • семинары с его участием прошли в более чем 50 крупнейших городах страны 
  • более 1000 корпоративных юристов посетили его онлайн и офлайн мероприятия
  • резидент Бизнес-школы Skolkovo

Организаторы вебинара

Институт Корпоративных Технологий

ФАКТЫ О КОМПАНИИ

20 вебинаров проведено в 2020 году

более 50 уникальных программ проведения мероприятий

3 собственных курса 

повышения квалификации


Организатор ежегодного Общероссийского форума АО И ПАО в SKOLKOVO

более 100 положительных отзывов

12 лет практики проведения образовательных мероприятий


Отзывы о мероприятиях

Добрый день! Вебинар прошел на высоком уровне, доходчиво, доступно. Большое спасибо Урескул Сергею, настоящий профессионал своего дела! Представленный материал позволит без лишних движений провести грамотно реорганизацию. Буду очень признательна, если Вы будете приглашать на подобные мероприятия. Спасибо!

Елена Гизгизян

ООО "Аудит"

Работаю юристом в ОАО, корпоративными вопросами занимаюсь относительно недавно.

Посмотрел вебинар с Вашим участием впервые, на тему: Доведение доли крупного собственника до 100%. Понравилось, материал воспринимается хорошо.

Актуальная тема, естественно есть вопросы, на которые хочется получить ответы.

Комлев Александр Александрович

ОАО «УМ – 15»

На вебинаре были даны практические рекомендации. Сергей Владиславович подробно, информативно и крайне доступно изложил весь материал, ответил на все многочисленные вопросы слушателей.

Демин Николай Яковлевич

ЗАО «АВК "ЭКСИМА»

Выражаем благодарность за приглашение на участие в мероприятии. Вебинар был полезным и очень актуальным.



АО "Севастопольский Морской банк"

Очень полезный семинар о нововведениях в раскрытии информации на федресурсе, спасибо!

Любовь Васильевна Бахирева

АО «ЗМЗ»

Информация представлена грамотно, с примерами, что очень интересно. Спасибо.

Хрущева Галина Александровна

АО «Ваш Выбор»

Благодарность организаторам и лекторам. Профессионализм лекторов помог заложить прочные знания по темам Форума даже непрофессионалу – главному бухгалтеру.


АО «Крымхолод»

Сергей Владиславович подробно, информативно и крайне доступно изложил весь материал, ответил на все многочисленные вопросы слушателей.


ЗАО "АВК "ЭКСИМА"

Благодарю Урескул С.В. за профессионализм, раскрытие необходимого материала, ответил на интересующие вопросы.

Кузьминова Жанна Александровна

ОАО АКБ «Крыловский»

Хочу сказать СПАСИБО Сергею Владиславовичу и организаторам вебинара! Лично я получила нужную информацию!

Новикова Светлана

АО "342 МЗ"

Огромное СПАСИБО!!! Как всегда очень информативно и познавательно. Отдельное спасибо за ответы на вопросы. Всегда с большим удовольствием слушаю и смотрю Ваши вебинары. Всех благ Вам и процветания вашей замечательной компании.

Гузеева Эльвира


Посетила несколько вебинаров, всегда доступная для понимания подача информации, лаконичные  презентации , которые удобно использовать в работе как шпаргалку. Редкое сочетание профессионализма и четкой подачи!

Калинина А.



Отзывы о наших семинарах

Звонок бесплатный