Бесплатный вебинар эксперта
по корпоративному праву Сергея Урескул
"Исполнение каждым юридическим лицом требования закона о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путём.
Как избежать штраф 0,5 млн руб?".
17 июня 2021
10:00 - 12:00 (МСК)
ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
"Корпоративный секретарь" в online-формате
Обучение корпоративному праву юристов, бухгалтеров, директоров и собственников компаний
- удостоверение о повышении квалификации государственного образца
- преподаватели курса - лучшие эксперты по корпоративному праву России
- бесплатное членство в Национальной ассоциации корпоративных юристов
- помощь в трудоустройстве
Программа вебинара:
1. Анализ обязанности выявления и ведения учета бенефициарных владельцев.
2. 7 основных заблуждений всех юридических лиц в понимании и соблюдении обязанности учета бенефициарных владельцев:
-Обязанность предоставления информации о бенефициарах по статье 6.1 и ст.7 ФЗ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» это одно и то же.
-Обязанность выявления, ведения учета и хранения информации о бенефициарных владельцах касается только юридических лиц, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
-Если компания предоставляет сведения о бенефициарных владельцах по требованию одного органа (или банка), она автоматически соблюдает все обязанности связанные с бенефициарными владельцами, которые установлены законом;
-Если компания имеет информацию о своих бенефициарах, то ей достаточно, просто знать или хранить такие сведения.
-Если бенефициарные владельцы или информация о них не могут быть установлены, это освобождает компанию от ответственности.
-Если бенефициарный владелец не меняется, обязанность перестает Вас касаться и компания освобождается от ответственности.
-Если бенефициар или информация о нем не могут быть установлены, то нет способа оспорить штраф.
3. Всегда ли у компании есть бенефициарный владелец?
4. Какие сведения нужно установить о бенефициарных владельцах?
5. Обязанности юридических лиц по выявлению бенефициарных владельцев.
6. Исключения из правила: кто не обязан устанавливать бенефициарных владельцев?
7. Как юридическое лицо может получить информацию о своих бенефициарных владельцах?
8. Кто вправе запрашивать у юридического лица информацию о его бенефициарных владельцах?
9. Порядок и сроки предоставления информации о бенефициарных владельцах юридического лица.
10. Раскрытие информации о бенефициарных владельцах в отчётности юридического лица.
11. Сроки обновления информации и порядок ее фиксирования.
12. Порядок и сроки хранения информации о бенефициарах.
13. Порядок взаимодействия с учредителями (участниками) или лицами, контролирующими юридическое лицо.
14. Ответственность за непредставление сведений о бенефициарных владельцах. Способы минимизации административного наказания.
Какая проблема будет решена для тех, кто прослушает вебинар?
1. Как избежать штрафа от Росфинмониторинга до 500 000 рублей в 2021 году?
2. Почему Ваша компания нарушает обязанность ведения учета бенефициарных владельцев, даже если предоставляет сведения о бенефицирах по требованию банка или в соответствии со ст.7 Федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
3. Как правильно выявить бенефициарного владельца согласно ст.6.1 Федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
4. После просмотра повысится корпоративная грамотность слушателей, также будет понятен уровень ответственности за нарушение законодательства о раскрытии информации;
5. За какой период Росфинмониторинг запрашивает сведения о бенефициарных владельцах организации и в течение какого срока необходимо хранить информацию бенефициарах, чтобы не получить штраф?
Чем обусловлена актуальность данной темы?
Представленный участникам вебинара практический анализ обязанности по установлению и ведению учета бенефициарных владельцев, позволит бухгалтерам, юристам и руководителям компаний:
- узнать порядок соблюдения этой обязанности, предусмотренной для всех юридических лиц, а также основные отличия от предоставления сведений о бенефициарных владельцах в банки.
- своевременно устанавливать обязательную информацию в отношении своих бенефициарных владельцев, вести их внутренний учет согласно ст.6.1 Федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
- начать ежегодно обновлять, хранить (в течение установленного законом срока) и предоставлять по запросу Росфинмониторинга информацию о бенефициарных владельцах в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
- обезопасить работу своих организаций, исключив опасность наступления административной ответственности по ст.14.25.1 КоАП РФ в виде штрафа в размере:
- от 100 000 до 500 000 рублей на юридическое лицо;
- от 30 000 до 40 000 рублей на должностное лицо.Чем обусловлена актуальность данной темы?
Представленный участникам вебинара практический анализ обязанности по установлению и ведению учета бенефициарных владельцев, позволит бухгалтерам, юристам и руководителям компаний:
- узнать порядок соблюдения этой обязанности, предусмотренной для всех юридических лиц, а также основные отличия от предоставления сведений о бенефициарных владельцах в банки.
- своевременно устанавливать обязательную информацию в отношении своих бенефициарных владельцев, вести их внутренний учет согласно ст.6.1 Федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
- начать ежегодно обновлять, хранить (в течение установленного законом срока) и предоставлять по запросу Росфинмониторинга информацию о бенефициарных владельцах в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
- обезопасить работу своих организаций, исключив опасность наступления административной ответственности по ст.14.25.1 КоАП РФ в виде штрафа в размере:
- от 100 000 до 500 000 рублей на юридическое лицо;
- от 30 000 до 40 000 рублей на должностное лицо.Все участники вебинара смогут получить бесплатную консультацию эксперта по корпоративному праву Сергея Урескул
Закажите бесплатную консультацию специалиста по корпоративному праву
По окончании вебинара вы получите:
Сертификат участника |
Презентация спикера |
Запись вебинара
Методическое пособие |
Чек-лист |
Скачайте бесплатно чек-лист
"56 видов сообщений, подлежащих раскрытию в Федресурсе"
Спикер вебинара
Урескул Сергей Владиславович
Организаторы вебинара
Институт Корпоративных Технологий
ФАКТЫ О КОМПАНИИ
20 вебинаров проведено в 2020 году
более 50 уникальных программ проведения мероприятий
3 собственных курса
повышения квалификации
Организатор ежегодного Общероссийского форума АО И ПАО в SKOLKOVO
более 100 положительных отзывов
12 лет практики проведения образовательных мероприятий
Отзывы о наших семинарах
Звонок бесплатный
